阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见
阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定,我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董
事, 对公司第六届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真审议。通过认
真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行
了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,
并发表独立意见如下：
一、关于聘任董事会秘书的议案
独立董事认为：本次董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董
事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的专业技能和职业素养，且不存在《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事秘书的情形。本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》《公司
章程》有关规定，聘任董事会秘书的审议程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本议案。
二、关于向公司所属子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷
款的议案
独立董事认为：公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司景福公
司进行委托贷款，目的是为了保证下属子公司的正常生产经营和按期缴纳
2020年度资源价款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，符合公
司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，符合行业规则，
不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的资产向公司
提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案进行表决时，
关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见
合法有效。
三、关于向公司所属子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款
的议案
独立董事认为：公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司榆树坡
公司进行委托贷款，目的是为了保证下属子公司的正常生产经营和2、5号煤
层配采项目工程，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，符合公司
和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，符合行业规则，不
存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的资产向公司提
供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案进行表决时，
关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见
（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次
会议独立董事意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：
张继武 孙国瑞 辛茂荀
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见
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