阳泉煤业：独立董事事前认可意见_股票频道

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见

阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
上海证券交易所《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定,我们作为
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第六届
董事会第三十六次会议《关于向公司所属子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限
公司提供委托贷款的议案》、《关于向公司所属子公司山西宁武榆树坡煤业
有限公司提供委托贷款的议案》所涉及的相关事项进行认真核查，发表如下
事前认可意见：
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报
并审阅了相关材料。我们认为：上述事项遵循了《公司法》、《证券法》等
相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，程序合法，未损
害公司及股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十六
次会议审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见

（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次
会议独立董事事前认可意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：

张继武孙国瑞辛茂荀

阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见
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