证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-138
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司公司财务总监的议案》、《关于选举第七届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1.董事长：楼定波先生
2.董事会成员：楼定波先生、姜雷先生、王冰先生、张富强先生、公茂江先生、崔彬先生（独立董事）、王力群先生（独立董事）、姚宏伟先生（独立董事）、余坚先生（独立董事）
3.董事会专门委员会成员：
战略委员会：楼定波（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会：姚宏伟（主任委员）、张富强、王力群
审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、公茂江、余坚
二、第七届监事会组成情况
1.监事会主席：严东明先生
2.监事会成员：姚鹏先生、钱鹤泽先生(职工代表监事)
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任姚敬金先生为公司总经理；聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任李学才先生为公司财务总监。
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届完成后，彭毅敏先生不再担任公司董事，徐洪林先生不再担任公司监事会主席，林雯斗女士不再担任公司职工代表监事。公司向以上董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年12月20日
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