鹏欣资源:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-138
    
    鹏欣环球资源股份有限公司
    
    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
    
    在股东大会完成换届选举后,公司于同日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司公司财务总监的议案》、《关于选举第七届监事会主席的议案》等事项,具体情况公告如下:
    
    一、第七届董事会组成情况
    
    1.董事长:楼定波先生
    
    2.董事会成员:楼定波先生、姜雷先生、王冰先生、张富强先生、公茂江先生、崔彬先生(独立董事)、王力群先生(独立董事)、姚宏伟先生(独立董事)、余坚先生(独立董事)
    
    3.董事会专门委员会成员:
    
    战略委员会:楼定波(主任委员)、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
    
    提名委员会:姚宏伟(主任委员)、张富强、王力群
    
    审计委员会:余坚(主任委员)、王冰、姚宏伟
    
    薪酬与考核委员会:崔彬(主任委员)、公茂江、余坚
    
    二、第七届监事会组成情况
    
    1.监事会主席:严东明先生
    
    2.监事会成员:姚鹏先生、钱鹤泽先生(职工代表监事)
    
    三、公司聘任高级管理人员情况
    
    根据公司第七届董事会第一次会议决议,公司聘任姚敬金先生为公司总经理;聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书;聘任李学才先生为公司财务总监。
    
    四、公司董事、监事换届离任情况
    
    本次换届完成后,彭毅敏先生不再担任公司董事,徐洪林先生不再担任公司监事会主席,林雯斗女士不再担任公司职工代表监事。公司向以上董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
    
    特此公告。
    
    鹏欣环球资源股份有限公司董事会
    
    2019年12月20日

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