证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019047
四川九洲电器股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2020年1月6日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年1月6日9:15至2020年1月6日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年12月27日
7.出席对象：
（1）截止2019年12月27日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于2019年12月30日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于增补董事的议案》。
1.1选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.2选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2019年12月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别注意事项
上述议案采取累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于增补董事的议案》 等额选举
（表决票数为代表股份数乘以2） 应选人数（2）人
1.01 选举曾邱女士为公司第十一届董事 √
会非独立董事
1.02 选举曹巧云女士为公司第十一届董 √
事会非独立董事
四、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记时间：2020年1月3日9:00～17:30
4.登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室
联系人：曹巧云 赵聪
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
第十一届董事会2019年度第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
议案1. 《关于增补董事的议案》 应选人数2人
（表决票数为代表股份数乘以2）
1.01 选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票选举非独立董事候选人的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日9：15至2020年1月6日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
议案编码 审议事项 备注
打勾的栏目 同意票数
可以投票
1.00 《关于增补董事的议案》 等额选举 应选人数（2）人
1.01 选举曾邱女士为公司第十一届董事会 √
非独立董事
1.02 选举曹巧云女士为公司第十一届董事
会非独立董事 √
说明：
1.议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.委托人对本次股东大会的议案投票需作出明确指示，如无明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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