新疆准东石油技术股份有限公司
XINJ IANG ZHUNDONG PETR O TECH C O., LT D
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-116
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2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月19日12:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李岩先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份
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59,761,939股，占公司股份总数的24.9865%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,997,883股，占公司股份总数的24.2489%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,826,056股，占公司股份总数的0.7635%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,000股，占公司股份总数的0.0259%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。
公司董事长李岩，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民，独立董事朱明、汤洋现场出席；董事朱谷佳、袁立科，独立董事施国敏以通讯方式参加；监事佐军、赵树芝、艾克拜尔·买买提现场出席，高娟、冉耕以通讯方式参加；本次股东大会补选非独立董事候选人、总经理简伟，副总经理兼安全总监杨宏利现场出席，本次股东大会补选非独立董事候选人金星、公司副总经理兼财务总监张超以通讯方式参加。
公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举简伟先生、金星先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
（1）补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事，同意59,782,591股，占出席会议有表决权股份总数的100.0346%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,846,708股，占出席会议中小股东表决权总数的101.1310%。
（2）补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,982,591股，占出席会
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议有表决权股份总数的98.6959%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,046,708股，占出席会议中小股东表决权总数的57.3207%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
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董事会
2019年12月20日
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