证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2019-092
杭州中泰深冷技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年12月19日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年12月16日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司与存放募集资金的渤海银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行以及独立财务顾问英大证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金进行监管。同时授权总经理与上述银行及独立财务顾问签署募集资金监管协议。具体内容均披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司董事会同意公司使用募集资金 16,220 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。若募集资金专户在置换之后产生利息，视同为自有资金。
公司已聘请注册会计师对预先投入募投项目的自筹资金情况出具鉴证报告，公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见，具体内容均披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表了同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）及其摘要的议案>》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股份完成后，对《公司章程》中涉及公司注册资本总额及股本结构等相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。具体内容均披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
五、审议通过《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司董事会同意在资金安全风险可控、不影响公司正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币 30,000 万元，购买期限在12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2019年12月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
