证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-093
杭州中泰深冷技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年12月19日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年12月16日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
二、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》
公司监事会审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。在有效期内可以在额度范围内滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
2019年12月19日
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