证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2019-071
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
7楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 871,251,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,095,339 99.9820 156,408 0.0180 0 0.0000
2、议案名称：关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任
公司100%股权的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,650,268 99.7961 540,517 0.2039 0 0.0000
3、议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,678,268 99.8067 512,517 0.1933 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 董事候选人王南军先生 870,711,010 99.9379 是
4.02 董事候选人刘先福先生 870,711,010 99.9379 是
4.03 董事候选人周安军先生 870,711,010 99.9379 是
4.04 董事候选人阮一恒先生 870,711,010 99.9379 是
4.05 董事候选人刘刚先生 870,711,010 99.9379 是
4.06 董事候选人宋晓峰先生 870,711,010 99.9379 是
5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 独立董事候选人李娟女士 870,711,010 99.9379 是
5.02 独立董事候选人宁立志先 870,704,710 99.9372 是
生
5.03 独立董事候选人郭月梅女 870,711,010 99.9379 是
士
6、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 监事候选人王海先生 870,704,010 99.9371 是
6.02 监事候选人李琳先生 870,704,010 99.9371 是
6.03 监事候选人周春晖先生 870,704,010 99.9371 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1 关于修改《公司章 2,204,620 93.3754 156,408 6.6246 0 0.0000
程》的议案
关于与关联方组 1,820,511 77.1067 540,517 22.8933 0 0.0000
成联合体参与竞
2 拍湖北大广北高
速公路有限责任
公司 100%股权的
议案
3 关于续签《金融服 1,848,511 78.2926 512,517 21.7074 0 0.0000
务协议》的议案
4.01 董事候选人王南 1,820,291 77.0973
军先生
4.02 董事候选人刘先 1,820,291 77.0973
福先生
4.03 董事候选人周安 1,820,291 77.0973
军先生
4.04 董事候选人阮一 1,820,291 77.0973
恒先生
4.05 董事候选人刘刚 1,820,291 77.0973
先生
4.06 董事候选人宋晓 1,820,291 77.0973
峰先生
5.01 独立董事候选人 1,820,291 77.0973
李娟女士
5.02 独立董事候选人 1,813,991 76.8305
宁立志先生
5.03 独立董事候选人 1,820,291 77.0973
郭月梅女士
6.01 监事候选人王海 1,813,291 76.8009
先生
6.02 监事候选人李琳 1,813,291 76.8009
先生
6.03 监事候选人周春 1,813,291 76.8009
晖先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案1已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、本次股东大会议案2、议案3涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决上述议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、杨婧雪
2、律师见证结论意见：
公司2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年12月20日
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