楚天高速:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-072
    
    公司债简称:13楚天02        公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01        公司债代码:155321
    
    
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    
    第七届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(临时会议)于2019年12月19日(星期四)下午在公司7楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。本次董事会会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    
    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    会议选举董事王南军先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。
    
    二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    会议选举董事刘先福先生为公司副董事长,任期与本届董事会相同。
    
    三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    经选举,公司董事会各专门委员会组成情况如下:
    
    (1)战略委员会
    
    战略委员会成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、李娟、宁立志,其中王南军为主任委员。
    
    (2)审计委员会
    
    审计委员会成员为郭月梅、李娟、宁立志,其中郭月梅为主任委员。
    
    (3)提名委员会
    
    提名委员会成员为李娟、宁立志、周安军,其中李娟为主任委员。
    
    (4)薪酬与考核委员会
    
    薪酬与考核委员会成员为宁立志、郭月梅、刘刚,其中宁立志为主任委员。
    
    四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任阮一恒先生(简历附后,下同)为公司总经理,任期与本届董事会相同。
    
    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。
    
    六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人(总会计师)、总法律顾问的议案》;
    
    同意聘任汪勇先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任侯往先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任罗敏女士为公司财务负责人(总会计师),任期与本届董事会相同。(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任宋晓峰先生为公司总法律顾问,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意聘任罗琳先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。
    
    特此公告。
    
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    
    2019年12月20日
    
    高管人员简历
    
    阮一恒:1979年11月出生,硕士,研究生学历。2002年于中国地质大学通信工程本科毕业,2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公司)工作,任投资经理助理;2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方(上海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司(上海)代表处工作。2014年1月至2018年8月任公司副总经理,2016年10月起任公司董事,2018年8月起任公司总经理。
    
    宋晓峰:1981年1月出生,硕士,研究生学历,具有法律执业资格。2003年7月至今在公司工作,历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书,2017年7月起兼任公司总法律顾问,2018年8月起兼任公司副总经理,2019年3月起任公司董事。
    
    汪勇:1968年出生,硕士,研究生学历,高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作;1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作;1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作,历任综合部干事、副主任;2001年1月至今在本公司工作,历任部门副经理、经理,其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任,2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任。2010年3月起任湖北省高速公路路政执法总队楚天支队支队长;2012年9月起任公司副总经理。
    
    侯往:1969年11月出生,大学学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部(党群工作部)总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际(江西)九瑞高速公路有限公司董事。2015年8月起任公司副总经理。
    
    罗敏:1976年10月出生,硕士,高级会计师。1999年11月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局永安管理所工作;2001年1月至11月在公司北河管理所工作,历任收费员、收费管理员;2001年12月起在公司财务部工作,历任管理员、副经理;2011年7月至2016年12月任财务部经理;2016年12月起任公司财务负责人(总会计师)。
    
    罗琳:1980年11月出生,硕士,研究生学历,经济师。2003年7月至今在公司工作,历任公司财务部会计及副经理、董事会办公室副主任,现任公司董事
    
    会办公室主任,自2015年6月起兼任公司证券事务代表。

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