证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-136
鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月19日(星期四)下午2点30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事推选,选举楼定波先生为公司第七届董事会董事长。(楼定波先生简历附后)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,拟推选下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员,其中非独立董事任期与本届董事会任期一致。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定,独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的,不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事自2015年5月20日起担任公司独立董事,故上述各专门委员会独立董事任期自本次董事会通过之日起至2021年5月20止。具体如下:
战略委员会:楼定波(主任委员)、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会:姚宏伟(主任委员)、张富强、王力群
审计委员会:余坚(主任委员)、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会:崔彬(主任委员)、公茂江、余坚
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任姚敬金先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。(姚敬金先生简历附后)
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书,任期与本届董事会一致。(储越江先生简历附后)
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任李学才先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。(李学才先生简历附后)
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件:
楼定波,男,1962年2月出生,中共党员,毕业于东北大学机械系,中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师,高级经济师。自2008年4月至2012年4月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自2012年6月至2016年9月起担任上海实业(集团)有限公司执行董事。2012年10月至2016年6月任上海医药(集团)有限公司董事长兼总裁,自2013年6月至2016年5月兼任上海医药(集团)股份有限公司董事长,并兼任董事会战略委员会主席。2016年10月至今担任上海鹏欣(集团)有限公司副总裁。现任本公司董事长。
姚敬金,男,1963年8月出生,中共党员,教授级高级工程师。1981年南京地质学校地球物理探矿专业毕业,1990年6月长春地质学院地球物理勘探专业研究生毕业,获得硕士学位;2003年6月中国地质大学(北京)矿物学岩石学矿床学专业毕业,获理学博士学位。自2009年7月至2019年3月任中铁资源集团有限公司副总工程师,兼任中铁资源地质勘查有限公司总经理。2010年7月至2019年3月兼任北京恒际达投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理。
储越江,男,1974年3月出生,中共党员,会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程(工业会计)专业,2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月,任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月,任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监,2014年1月至2016年3月,任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李学才,男,1971年11月出生,中国注册会计师,中国注册资产评估师,ACCA。1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业,2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2007年8月至2009年2月任Sportsworld Group(英国牛津)管理会计师,2009年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年7月至2016年8月任美国Laureate集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017
年12月任上海鹏欣(集团)有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。
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