阳泉煤业：第六届董事会第三十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业编号：2019-057

债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1

债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

债券代码：155666 债券简称：19阳股02

债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2019年12月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年12月19日（星期四）9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司于2019年11月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案》，同意公司开展债转股前期事项。

截至本公告出具日，公司已聘请具有证券从业资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》，根据该评估报告，截至2019年5月31日，开元矿业净资产值为104,903.27万元。经公司与农银投资协商，农银投资将以现金人民币8亿元对开元矿业进行单方增资，增资完成后，农银投资取得开元矿业43.2666%股权（最终持股比例以经山西省国资委授权单位备案的评估结果为准进行调整），本次增资完成后，开元矿业仍为公司的控股子公司，公司继续拥有对开元矿业的控制权。

本次公司通过引入农银投资实施债转股，将有助于缓解公司资金压力，落实降杠杆减负债工作，增强公司可持续健康发展能力。

根据公司章程的规定，本次债转股事项不需要提交公司股东大会审议。

详见公司临2019-058号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月20日

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