证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-034
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年12月18日（星期三）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：
一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款200万元人民币。
该笔善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。
在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商一致的扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。
公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司反馈，并于下一年年初向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。
二、 审议通过《公司关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2019年4月13日，公司2018年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见2019年4月13日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司2018年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
2018年度从本公司获得的税前报酬情况 是否在
社会保险金、 其他货 2016— 股东单
姓名 职务 任职起止 企业年金、补 币性收 2018年 位或其
时间 应付 充医疗保险 入（注 合计 任期激 他关联
薪酬 及住房公积 明具体 励收入 方领取
金的单位缴 项目并 薪酬
存部分 分列）
刘建顺 董事长/ 2014.03.05- 44.37 11.41 0 55.78 33.55 否
党委书记 2020.09.25
黄进明 董事/ 2016.04.18- 39.48 10.90 0 50.38 29.97 否
总经理 2020.09.25
洪东明 董事/ 2017.09.25- 39.03 11.04 0 50.07 29.61 否
党委副书记 2020.09.25
陈纪鹏 董事/ 2011.11.28- 39.03 10.87 0 49.90 29.61 否
副总经理 2020.09.25
陈建铭 副总经理 2016.03.10- 39.03 10.87 0 49.90 29.61 否
2020.09.25
洪 绯 总工程师 2016.03.10- 39.03 10.86 0 49.89 29.51 否
2020.09.25
刘丛盛 副总经理 2017.10.26- 39.03 9.28 0 48.31 12.09 否
2020.09.25
庄建珍 董事/总会计 2006.04.14- 38.62 10.87 0 49.49 29.39 否
师（离任） 2019.06.28
备注：1、上表披露薪酬为2018年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（含以往年度的任期激励收入）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事2018年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2018年年度报告披露的一致。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2019年12月20日
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