证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-007
舍得酒业股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第九届
董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关议
案，并公告了《舍得酒业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。2019
年 3 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票
相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2019 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准舍得酒业股份有限司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1844 号）。
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的相
关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。本次非公开发行股票
预案的主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
第一节 本次非公开发行 一、公司基本情况 更新了公司的注册资本金额
股票方案概要 四、本次发行方案主要内 根据最新的法律法规，调整本次非公
1
容 开发行方案发行底价、发行对象数量
上限、限售期等内容
六、本次发行是否导致公 根据公司最新的股本数量重新测算本
司控制权发生变化 次发行对公司控制权的影响
七、本次发行方案已经取
得批准的情况以及尚需呈 更新本次非公开发行的报批情况
报批准的程序
第二节 发行对象基本情 四、最近一年一期的简要 更新发行对象的基本信息及最近一年
况 财务数据 一期财务数据
第三节 附条件生效的股 第三节 附条件生效的股 补充披露了公司与发行对象签署的附
份认购协议及其补充协议 份认购协议及其补充协议 条件生效的股份认购协议的补充协议
概要 概要 内容概要
第四节 董事会关于本次
二、本次募集资金投资项 补充披露了募集资金投资项目的报批
募集资金使用的可行性分
目基本情况 情况
析
一、发行后公司业务及资
产整合计划、公司章程、 根据公司最新的股本数量重新测算本
第五节 董事会关于本次
股东结构、高管人员结构、 次发行对公司股权结构的影响
发行对公司影响的讨论与
业务结构的变动情况
分析
六、本次股票发行相关的 更新“（二）行业政策风险”；删除
风险说明 了“（十三）审批风险”
第六节 发行人利润分配 二、公司最近三年利润分 更新 2018 年度利润分配方案的实施进
政策及其执行情况 配及未分配利润使用情况 展
第七节 本次发行对即期 一、本次非公开发行摊薄
更新了本次非公开摊薄即期回报对公
回报摊薄的影响及填补回 即期回报对公司主要财务
司主要财务指标的影响
报的措施 指标的影响
具体内容详见此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日
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