证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-046
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年12月19日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知已于2019年12月16日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1. 通过《关于审议增资考拉昆仑信用管理有限公司暨关联交易的议案》
董事会同意《关于审议增资考拉昆仑信用管理有限公司暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易事项已予以事前认可并出具了同意的独立意见，保荐机构亦就本次关联交易事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司增资考拉昆仑信用管理有限公司暨关联交易公告》。
表决结果：关联董事孙陶然回避表决，其余董事的表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。
2. 通过《关于审议参投设立上海拉卡拉国际信息科技有限公司的议案》
董事会同意，为完善公司业务向全球的布局和推广，公司全资子公司拉卡拉信息科技（上海）有限公司使用自有资金人民币2,000万元与公司国际业务核心团队共同投资设立上海拉卡拉国际信息科技有限公司（暂定名，等待核名）（以下简称“上海拉卡拉国际”），公司占40%股权，上海拉卡拉国际仅为公司参股企业，不纳入公司合并报表范围。
为方便上海拉卡拉国际快速抢占国际市场份额，提升拉卡拉在全球的品牌知名度和影响力，董事会同意公司将其品牌免费授权给上海拉卡拉国际使用，授权期限为十年。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2019年12月20日
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