证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-61-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2019年12月13日送达。本次会议于2019年12月19日下午17:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事1名，通讯表决监事2名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》；
经核查，公司及子公司2020年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。
李涛女士为湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长，已回避。
表决结果：2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2019年12月20日
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