舒泰神:第四届董事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2019-61-01
    
    舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
    
    第四届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“舒泰神”或“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2019年12月13日发出,本次会议于2019年12月19日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,现场表决的董事5名,通讯表决的董事4名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    本次会议由董事长周志文先生召集和主持,与会董事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过如下决议:
    
    1、审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》;
    
    董事会同意公司及子公司2020年度继续与关联人发生向关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、接受关联人提供医药研发服务等日常关联交易
    
    事项,预计2020年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过3,920.00万元。
    
    关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。
    
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司日常关联交易预计的公告》。
    
    公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    
    表决结果:6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告
    
    舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月20日

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