证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-085
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年12月20日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室 熙菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：因董事长在外出差，董事会推举杨程董事为本次会议主持人
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份7,903,397股，占公司股份总数的4.8412%。其中：通过现场投票的股东2名，代表有表决权股份235,000股，占公司股份总数的0.1439％；通过网络投票的股东10名，代表有表决权股份7,668,397股，占公司股份总数的4.6973%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份7,783,397股，占公司股份总数的4.7677％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份115,000股，占公司股份总数的0.0704％。通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份7,668,397股，占公司股份总数的4.6973％。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：
同意7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2、 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：
同意7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈天天律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019年12月20日
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