证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-099
博雅生物制药集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月19日以邮件及电话等方式通知，并于当日以通讯方式召开。因情况紧急，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次董事会于2019年12月19日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司支付现金购买资产的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为提升公司盈利能力和抗风险能力，公司拟使用自有资金购买王勇和上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海懿仁”）分别持有罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）5.90%和5.78%的股权，具体情况如下：
交易对方 本次收购罗益生物股权比例 现金对价（万元）
王勇 5.90% 8,850.00
上海懿仁 5.78% 8,670.00
合计 11.68% 17,520.00
公司拟以现金对价8,850.00万元收购王勇持有的罗益生物5.90%的股权，拟以现金对价8,670.00万元收购上海懿仁持有的罗益生物5.78%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有罗益生物11.68%的股权。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司支付现金购买资产的公告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2019年12月19日
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