证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-108
湖南尔康制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年12月13日以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目的工程建设现已基本完成，本次将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效率。监事会同意将上述募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在节余募集资金补充流动资金、后续需支付款项支付完毕后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-109）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十日
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