广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)105
广宇集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司于2019年12月18日召开了第五届董事会第一百十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、何美云女士（独立董事）、张淼洪先生（独立董事）、刘南先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人何美云女士、张淼洪先生、刘南先生均已取得独立董事资格证书。其中，张淼洪先生为会计专业人士。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
公司承诺：新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
公司现任独立董事对《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见：
1、本次提名公司第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定；
2、经审阅公司第六届董事会候选人履历材料，本次提名的第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于上市公司董事任职资格和条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现其中有《中华人民
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况等；
3、同意将本次董事会提名的第六届董事会董事候选人提交公司2020年第一次临时股东大会选举。
公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十七次会议决议。
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一百十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2019年12月19日
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告附件：
第六届董事会董事候选人简历
王轶磊先生简历
王轶磊，1982年6月生，硕士。中国公民，有境外居留权。2004年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、浙江省政协常务委员、杭州澜华投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事兼总经理。
王轶磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，王轶磊先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。王轶磊先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王轶磊先生持有公司股份2,443,920股，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司之控股股东，系公司实际控制人。经查询最高人民法院网，王轶磊先生不属于“失信被执行人”。
江利雄先生简历
江利雄，1967年4月生，硕士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988年起任职于杭州市上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总裁。
江利雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，江利雄先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。江利雄先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。江利雄先生持有公司股份624,227股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，江利雄先生不属于“失信被执行人”。
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告
胡巍华女士简历
胡巍华，1971年10月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。1989年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作（公司前身）；2003年至2018年7月任公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司党委书记、董事。
胡巍华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，胡巍华女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。胡巍华女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡巍华女士持有公司股份2,630,486股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，胡巍华女士不属于“失信被执行人”。
邵少敏先生简历
邵少敏，1964年7月生，经济学博士，注册会计师，高级会计师，浙江大学金融专业兼职导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。中国公民，无境外居留权。1988年7月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理，公司控股股东杭州平海投资有限公司总裁。2007年6月起任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁。兼任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事。
邵少敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，邵少敏先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。邵少敏先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邵少敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，邵少敏先生
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告不属于“失信被执行人”。
华欣女士简历
华欣，1978年7月生，管理学硕士，文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作，历任董事会办公室副主任，董事会办公室主任，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
华欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，华欣女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。华欣女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。华欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，华欣女士不属于“失信被执行人”。
徐晓先生简历
徐晓，1968年4月生，大学本科，助理经济师。中国公民，无境外居留权。1990年参加工作，先后在杭州南北电脑技术有限公司、浙江华顺房地产投资有限公司、杭州元华商城百货有限公司、上海渊龙资产管理有限公司等公司担任管理职务。2011年10月进入公司工作，现任公司董事、总裁助理。
徐晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，徐晓先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。徐晓先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。徐晓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，徐晓先生不属于“失信被执行人”。
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告
何美云女士简历
何美云，1964年2月生，硕士，EMBA，高级经济师，杭州仲裁委员会仲裁员。中国公民，无境外居留权。1986年参加工作。曾任杭州商业学校团委书记、百大集团股份有限公司总经理、平安证券股份有限公司浙江分公司总经理，现任公司独立董事、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事。
何美云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，何美云女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。何美云女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。何美云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何美云女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网，何美云女士不属于“失信被执行人”。
张淼洪先生简历
张淼洪，1950年5月生，大专学历，高级会计师。中国公民，无境外居留权。1968年参加工作。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属第二医院总会计师。浙江大学附属第二医院140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，2010年6月退休。现任公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、数源科技股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事。
张淼洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，张淼洪先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。张淼洪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张淼洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系张淼洪先生已取得中国证监会认可的独立董
广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告事资格证书。经查询最高人民法院网，张淼洪先生不属于“失信被执行人”。
刘南先生简历
刘南，1957年12月生，大专学历，中国公民，无境外居留权。1981年参加工作，曾任杭州市上城区小营街道主任、书记，杭州市上城区劳动局局长，杭州市上城区工业园区主任，杭州市上城区区长助理，杭州市上城区副区长，杭州市老龄工作办公室主任，杭州市民政局副局长。2010年退休。现拟任公司独立董事。
刘南先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，刘南先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。刘南先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘南先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书。经查询最高人民法院网，刘南先生不属于“失信被执行人”。
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