启明信息:独立董事对公司第六届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2019-12-19 00:00:00
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    启明信息技术股份有限公司
    
    独立董事对公司第六届董事会
    
    2019年第一次临时会议相关事项的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定,作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查,现就公司第六届董事会2019年第一次临时会议的相关事项发表独立意见如下:
    
    一、关于选举郭永锋先生担任公司董事长职务的独立意见
    
    (1)任职资格合法
    
    经审阅郭永锋先生的个人简历及相关材料,独立董事认为郭永锋先生的任职资格符合担任董事长的条件,专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象;未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    
    (2)选聘程序合法
    
    本次公司选举董事长的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。
    
    二、关于增加2019年度日常关联交易预计及2020年度日常关联交易预计事项的独立意见
    
    1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
    
    2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核,属于公司日常经营中正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
    
    上述意见,特此报告。
    
    启明信息技术股份有限公司独立董事:刘衍珩、于福、赵岩
    
    二〇一九年十二月十八日

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