证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-091
宋都基业投资股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
(三)本次监事会于2019年12月17日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。
(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、监事会审议情况:
会议审议并逐项表决以下议案:
(一)、审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
(二)、审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》
(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
监事会
2019年12月19日
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