宋都股份:第十届监事会第七次会议决议公告

2019-12-19 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-091
    
    宋都基业投资股份有限公司
    
    第十届监事会第七次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    (一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
    
    (二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
    
    (三)本次监事会于2019年12月17日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。
    
    (四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
    
    二、监事会审议情况:
    
    会议审议并逐项表决以下议案:
    
    (一)、审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
    
    (同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
    
    (二)、审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》
    
    (同意票3票,反对票0票,弃权票0票)
    
    特此公告。
    
    宋都基业投资股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年12月19日

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