证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-050
唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月18日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月18日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘振彪先生（按照公司章程的规定，由半数以上董事现场推举，共同推举刘振彪先生主持本次临时股东大会）
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表11人，代表股份数量71,401,499股，占公司有表决权股份总数的31.4544%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份68,237,399股，占公司有表决权股份总数的30.0605%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份3,164,100股，占公司有表决权股份总数的1.3939%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
议案1:审议《关于补选周承巍先生为第六届董事会董事的议案》
1.表决情况：同意71,401,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者投票情况为：同意3,301,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
议案2:审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
1.表决情况：同意71,401,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者投票情况为：同意3,301,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
经本次股东大会审议通过后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案 3:审议公司《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》
1.表决情况：同意 3,301,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东，所持表决权股份数量为68,099,999股，回避表决。
其中：中小投资者投票情况为：同意3,301,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：燕琳、文俏骄
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年12月19日
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