证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-085
福建雪人股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日上午
10:00以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相
关文件已于12月8日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币贰亿元（人民币20,000万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。
（二）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为了满足佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。
《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）审议并通过《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的
议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为
被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事
项发生之日起不超过12个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。
《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于2020年1月3日（星期五）下午14:00时在福建省福
州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2020年第一
次临时股东大会。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的的通知》详见于2019年12月19
日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2019年12月18日
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