证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-087
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于对外投资签署增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宝投资”）、李刚、董右云与北京勋贺资产管理有限公司（以下简称“勋贺资产”）签订了《关于深圳市柔性磁电技术有限公司之签订增资协议》。本次增资完成后，深圳市柔性磁电技术有限公司（以下简称“柔性磁电”）注册资本为人民币2000万元，银宝投资将持有柔性磁电20%的股权。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《总经理工作规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审查决定权范围内，无需提交公司董事会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1．深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司（以下称“甲方1”或“投资方”）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
统一社会信用代码：91440300MA5DN87503
企业类型：有限责任公司
注册资本：3000万人民币
法定代表人：李凌
经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。
主要股东：银宝投资为公司全资子公司。
2．李刚（以下称“甲方2”或“投资方”）
身份证号：120104********2134
住所:天津市南开区海洋道富平里********
3．董右云（以下称“甲方3”或“投资方”）
身份证号：420202********0854
住所:广东省深圳市宝安区西乡大益广场********
4．北京勋贺资产管理有限公司（以下称“乙方”或“原股东”）
注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 3 号楼 1 单元 12 层1201-E55(园区)
统一社会信用代码：91110106339751284A
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：200万人民币
法定代表人：袁张卉
经营范围：项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);企业管理咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
主要股东：自然人袁张卉与李奕各持有勋贺资产50%股份
勋贺资产与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．名称：深圳市柔性磁电技术有限公司（以下称“标的公司”）
2．统一社会信用代码：91440300094012343E
3．住所：深圳市光明新区马田街道合水口社区第七工业区第一栋801
4．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5．法定代表人：董右云
6．注册资本：500万元人民币
7．经营范围：一般经营项目是：电感元器件、电子变压器元器件、电力变压器、电压传感器、电流传感器、剩余电流传感器、磁敏传感器、磁电转换仪表、磁电信号转换传感器、变送器、扬声器、发电机、交直流电机的技术研发、技术咨询、技术服务与销售；货物及技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8．增资方式：银宝投资以自有资金400万元人民币进行增资，李刚以现金方式增资100万元人民币，董右云以经评估后的无形资产（专利）和现金作价出资，勋贺资产以现金加研发投入方式出资500万元人民币。
9．增资前后股权结构：
增资前 增资后
序号 股东名称
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
1 勋贺资产 500 100% 500 25%
2 银宝投资 0 0 400 20%
3 董右云 0 0 1000 50%
4 李刚 0 0 100 5%
合计 500 100% 2000 100%
10．主要财务指标：柔性磁电于2019年7月通过变更设立，柔性磁电自设立后一直处于产品研发阶段，目前基本没有实际经营业务。
四、交易协议的主要内容
各方一致同意，标的公司的注册资本增加至20,000,000.00元，新增注册资本15,000,000.00元由投资方按照本协议的约定认缴。包括：
（1）甲方1向标的公司增资4,000,000.00元，全部计入标的公司的注册资本，占增资后标的公司注册资本的20.00%；
（2）甲方2以现金方式向标的公司增资1,000,000.00元，全部计入标的公司的注册资本，占增资后标的公司注册资本的5.00%；
（3）甲方3以经评估后的无形资产（专利）作价出资，占增资后标的公司注册资本的50.00%。
本次增资中，甲方1、甲方2以现金方式出资；甲方3以经评估后的无形资产（专利）作价出资；
本协议生效之日起1个月内完成本次增资的工商变更登记。
甲方在本协议生效之日起按标的公司的项目进度需求分期缴付应缴付的出资款。甲方3作为出资的无形资产（专利）应在甲方1、甲方2缴纳首期出资款时变更登记到标的公司名下。
五、对外投资的目的和对公司的影响
柔性磁电主要专注于新型电磁元器件研发、制造、销售，包含高频平面及柔性变压器、电磁类传感器、扬声器、微电机、高效节能电机等，其产品广泛应用于通讯、电力、工业控制、家用电器、LED、变频器、逆变器等领域，是电子电力行业不可或缺的核心基础部件。柔性磁电未来将通过新型技术重新定义及改变磁电领域的技术应用，助力下游产业的产业升级及革新。
本次公司战略投资柔性磁电，与公司通信板块业务具有协同性，有助于公司在消费电子领域及技术驱动型战略产业深耕，为公司在手机及便携消费电子充电器快充研发、新型电源控制模块及模块电源等新兴科技创新战略产业的战略机遇储备技术能力。
六、备查文件
1．总经理办公会决议；
2．深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司、李刚、董右云与北京勋贺资产管理有限公司关于深圳市柔性磁电技术有限公司之增资协议。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2019年12月18日
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