证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-083
嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年12月13日以通讯方式发出通知，2019年12月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟将2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-085）。
公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月6日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年12月30日。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
3、独立董事事前认可意见
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
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