证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-087
国民技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年12月18日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月15日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详 细 内 容 请 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详 细 内 容 请 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日
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