证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-104
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称公司）原董事冯威先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务,具体内容详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-097）。
公司于2019年12月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：王俊芳女士的提名方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；王俊芳女士具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。我们同意王俊芳女士作为公司非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
王俊芳女士简历如下：
王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。主要工作经历：2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务；2009年至今任公司前身湖北盛天网络技术有限公司以及本公司财务总监。
截至本公告日，王俊芳女士直接持有公司股份 341,819 股，占公司总股本的0.1424%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2019年12月18日
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