证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-120
深圳市联建光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2019年12月17日14:00在公司会议室召开，会议通知于2019年12月16日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于签订战略合作框架协议的议案》
本次项目有利于重庆康佳光电技术研究院（以下简称“重庆康佳研究院”）在Mini LED和Micro LED上的先进技术优势与公司的市场及客户资源优势进行互补，加快Mini LED及Micro LED在公共视讯的商用化进程。同意公司与重庆康佳研究院签订战略合作框架协议。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-121）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2019年12月18日
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