上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议决定于2020年1月3日14：30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020年1月3日14：30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日9:15至2020年1月3日15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月27日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年12月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
议案1：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王忠辉先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举杨世滨先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举谢俊先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举潘国正先生为第五届董事会非独立董事
1.5选举张丽萍女士为第五届董事会非独立董事
1.6选举王洪艳女士为第五届董事会非独立董事
议案2：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举罗会远先生为第五届董事会独立董事
2.2选举许光清女士为第五届董事会独立董事
2.3选举孙燕红女士为第五届董事会独立董事
议案3：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举陈云霞女士为第五届监事会非职工代表监事
3.2选举苏国珍先生为第五届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
根据相关要求，选举二名以上董事或者监事时需要采用累积投票制度。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数6人
1.01 选举王忠辉先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨世滨先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢俊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举潘国正先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张丽萍女士为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举王洪艳女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举罗会远先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举许光清女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举孙燕红女士为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 选举陈云霞女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举苏国珍先生为第五届监事会非职工代表监事 √
四、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
（五）参会登记时间：2019年12月31日（上午9：00至11：30，下午1：00至4：30）；
（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦
邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：郭宗宝
电话：010-63541462
传真：010-63541462
邮编：100053
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：郭宗宝
联系电话：010-63541462
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议及相关公告；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议及相关公告。
七、附件
1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
2、2020年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年12月19日
附件1：
本次股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362486
2、投票简称：“嘉杰投票”
3、议案的表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ；
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月3日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9：15至2020年1月3日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2020年 月 日
委托书有效日期：2020年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 累积投票
提案 提案名称 该列打勾的 制同意票
编码 栏目可以投 （股）
票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数6人
1.01 选举王忠辉先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨世滨先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢俊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举潘国正先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张丽萍女士为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举王洪艳女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举罗会远先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举许光清女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举孙燕红女士为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 选举陈云霞女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举苏国珍先生为第五届监事会非职工代表监事 √
注：1、本议案采取累积投票制进行表决：
①应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
②应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
③应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
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