证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-092
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-091）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计累积投票议案选举票数的填报位置，现将相关更正内容公告如下：
更正前：
附件二：
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √
案
累积投票议案
《关于选举公司第七届董事会非独 应选人
1.00 立董事的议案》 数（6）
人
1.01 选举柯尊洪先生为第七届董事会非 √
1 / 4
独立董事
1.02 选举柯潇先生为第七届董事会非独 √
立董事
1.03 选举王霖先生为第七届董事会非独 √
立董事
1.04 选举钟建荣女士为第七届董事会非 √
独立董事
1.05 选举殷劲群先生为第七届董事会非 √
独立董事
1.06 选举CHEN SU先生为第七届董事会非 √
独立董事
《关于选举公司第七届董事会独立 应选人
2.00 董事的议案》 数（3）
人
2.01 选举张强先生为第七届董事会独立 √
董事
2.02 选举屈三才先生为第七届董事会独 √
立董事
2.03 选举张宇先生为第七届董事会独立 √
董事
应选人
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 数（2）
人
3.01 选举龚文贤先生为第七届监事会股 √
东代表监事
3.02 选举杨建群女士为第七届监事会股 √
东代表监事
非累积投票议案
4.00 《关于第七届董事会董事津贴的议 √
案》
5.00 《关于第七届监事会监事津贴的议 √
案》
更正后：
附件二：
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
2 / 4
100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √
案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独 应选人数（6）人
立董事的议案》
1.01 选举柯尊洪先生为第七届董事会非 √
独立董事
1.02 选举柯潇先生为第七届董事会非独 √
立董事
1.03 选举王霖先生为第七届董事会非独 √
立董事
1.04 选举钟建荣女士为第七届董事会非 √
独立董事
1.05 选举殷劲群先生为第七届董事会非 √
独立董事
1.06 选举CHEN SU先生为第七届董事会非 √
独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举张强先生为第七届董事会独立 √
董事
2.02 选举屈三才先生为第七届董事会独 √
立董事
2.03 选举张宇先生为第七届董事会独立 √
董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举龚文贤先生为第七届监事会股 √
东代表监事
3.02 选举杨建群女士为第七届监事会股 √
东代表监事
3 / 4
非累积投票议案
4.00 《关于第七届董事会董事津贴的议 √
案》
5.00 《关于第七届监事会监事津贴的议 √
案》
除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的二〇一九年 第一次临 时股东大 会通知 已于同日 刊登在 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2019年12月19日
4 / 4
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