证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-099
北京同有飞骥科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年12月18日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2019年12月15日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会于2019年12月18日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会非独立董事换届选举。经广泛征询意见及认真审查，公司第三届董事会提名周泽湘先生、佟易虹先生、罗华先生、杨建利女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件一。
第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
本次换届后，第三届董事会非独立董事杨永松先生因个人原因将不再担任公司非独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本次会议召开之日，杨永松先生持有公司股票52,498,633股，占公司总股本的11.51%。公司对杨永松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会于2019年12月18日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会独立董事换届选举。经广泛征询意见及认真审查，公司第三届董事会提名唐宏先生、陈守忠先生、王永滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件二。
第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。
本次换届后，第三届董事会独立董事李东红先生因个人原因将不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本次会议召开之日，李东红先生未持有公司股票。公司对李东红先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
3、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会同意公司拟在浦发银行安华桥支行、盛京银行五棵松支行开立募集资金专项账户，公司子公司鸿秦（北京）科技有限公司拟在北京银行上地支行开立募集资金专项账户，并授权公司管理层与上述开户银行、独立财务顾问及主承销商中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议，办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日
附件一：
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、周泽湘先生
周泽湘先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理、鸿秦（北京）科技有限公司董事长、同有科技（香港）公司董事、武汉飞骥永泰科技有限公司执行董事兼总经理、北京忆恒创源科技有限公司董事等。
截至本次会议召开之日，周泽湘先生持有本公司股份83,428,597股，占公司总股本的18.29%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
2、佟易虹先生
佟易虹先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长，北京安顺企业商会会长； 2001年至今任北京英思杰科技有限公司总经理；现任公司董事、北京盛世全景科技股份有限公司董事、北京匠牛科技有限公司董事。
截至本次会议召开之日，佟易虹先生持有本公司股份62,967,119股，占公司总股本的13.80%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
3、罗华先生
罗华先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA；2002年加入公司，历任公司广州分公司产品部销售经理、产品部经理、营销中心行业发展部经理、商业市场营销中心总经理等职务，现任公司董事、副总经理。
截至本次会议召开之日，罗华先生持有本公司股份4,521,254股，占公司总股本的0.99%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
4、杨建利女士
杨建利女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任鸿秦（北京）科技有限公司经理兼董事、鸿杰嘉业（北京）科技有限公司监事、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本次会议召开之日，杨建利女士持有本公司股份13,682,976股，占公司总股本的3.00%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
附件二:
第四届董事会独立董事候选人简历
1、唐宏先生
唐宏先生，男，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月，就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员。曾任北京航天宏图信息技术股份有限公司副总经理、北京雅智信科技有限公司首席架构师；2018年4月至今，任北京计算机技术及应用研究所研究员/技术总监；2018年9月至今，任上海航天芯锐电子科技有限公司董事、总经理；2016年10月至今任湖南恒茂高科股份有限公司独立董事；2015年12月至今任公司独立董事。
截至本次会议召开之日，唐宏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
2、陈守忠先生
陈守忠先生，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1984年至2003年11月，历任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。2003年12月至今任中央财经大学会计学院财务管理系教授。曾任内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事、西安金源电气股份有限公司独立董事；2018年2月至今任北京奥博视点影视文化传播中心执行董事；2019年2月至今任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司独立董事；2019年3月至今担任东方时代网络传媒股份有限公司独立董事；2016年12月至今任公司独立董事。
截至本次会议召开之日，陈守忠先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
3、王永滨先生
王永滨先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进步奖二等奖；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任；现兼任中国声学学会理事、中国密码学会教育科普工作委员会委员、北京市朝阳区政协委员。
截至本次会议召开之日，王永滨先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条规定的情形。
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