新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-056
新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2019年12月18日（星期三）以现场方式召开，会议通知已于2019年12月16日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司
三、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十八日
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