新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-055
新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2019年12月18日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年12月16日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于2019年12月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告》。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十届董事会第十九次会议审议的关于变更2019年度审计
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机构事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2019年12月19日在巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于
变更2019年度审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董
事关于变更2019年度审计机构的独立意见》。
四、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于变更 2019 年度审计机构的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
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