证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号2019-056
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，证监会于2019年4月17日发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情况，公司于2019年12月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司 有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司
整体变更方式设立的股份有限公司（以 整体变更方式设立的股份有限公司（以
下简称“公司”），在浙江省工商行政管 下简称“公司”），在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社 理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为91330100742001328G。 会信用代码为91330100742001328G。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 者更换，并可在任期届满前由股东大会
选连任。董事在任期届满以前，股东大 解除其职务。董事任期三年，任期届满
会不能无故解除其职务。 可连任连选。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事，总计不得超 高级管理人员职务的董事，总计不得超
过公司董事总数的1/2。 过公司董事总数的1/2。
第一一五条 董事会按照股东大会的 第一一五条 公司董事会设立审计委员
有关决议，设立战略委员会、审计委员 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 与考核等相关专门委员会。专门委员会
专门委员会。专门委员会成员全部由董 对董事会负责，依照本章程和董事会授
事组成。各专门委员会对董事会负责， 权履行职责，提案应当提交董事会审议
各专门委员会的提案应当提交董事会 决定。专门委员会成员全部由董事组
审查决定。其中审计委员会、薪酬与考 成，其中审计委员会、提名委员会、薪
核委员会中独立董事应当占多数并担 酬与考核委员会中独立董事占多数并
任召集人，审计委员会中至少应当有一 担任召集人，审计委员会的召集人为会
名独立董事是会计专业人士。 计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一三二条 在公司控股股东、实际控 第一三二条 在公司控股股东单位担
制人单位担任除董事以外其他职务的 任除董事、监事以外其他行政职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
第二○五条 本章程以中文书写，其他 第二○五条 本章程以中文书写，其他
任何语种或不同版本的章程与本章程 任何语种或不同版本的章程与本章程
有歧义时，以在浙江省工商行政管理局 有歧义时，以在浙江省市场监督管理局
最近一次核准登记后的中文版章程为 最近一次核准登记后的中文版章程为
准。 准。
《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年12月19日
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