证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019052
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年12月18日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中舒志高先生委托邹利明先生出席并表决。本次会议由公司董事邹利明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意自2020年1月1日起，独董津贴从税后5万元/年调整为税后10万元/年。
二、 审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请1.5亿元人民币流动资金借款。
三、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日。
四、 审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.同意公司通过全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简
称“道森新加坡”），与苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）及SAAD
BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称
“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡持股75%。道森阀门持
股1%，SGI持股24%。
2.同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的20%股份，由道森
新加坡持有15%、道森阀门持有1%，SGI持有4%。
3.沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称
为Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4.同意本项目总投资不变，为1000万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为
500 万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来 600 万美元增加
至750万美元，其中注册资本由原来的300万美元增加至375万美元，全
部由公司自有资金投资。道森阀门总投资10万美元，其中注册资本5万美
元。SGI总投资由原来的200万美元增加至240万，其中注册资本由原来
的100万美元增加至120万美元。
5.沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能
源城（Saudi Arabia’s Eastern Province King Salman Energy Park）。
6.沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井
和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；
精密加工。
7.批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。
五、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
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