证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-095
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年12月18日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年12月11日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
就上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15873号）。
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买的保本型理财产品的期限不得超过12
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展即期余额（敞口）不超过人民币5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。
在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任，提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行
申请借款提供信用担保的议案》
同意公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权等法律文件并办理相关手续。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》
同意公司董事会制定的《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意2020年1月3日下午14:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会第十四次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年12月19日
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