证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-135
电连技术股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:15至2019年12月19日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
现场会议于2019年12月19日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份147,526,593股，占上市公司有表决权总股份的 52.5594％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份147,085,044股，占上市公司有表决权总股份的52.4021％。通过网络投票的股东3人，代表股份441,549股，占上市公司有表决权总股份的0.1573％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为280,800,000 股，其中公司已回购的股份数量为114,600股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份11,200,757股，占上市公司有表决权总股份的3.9905％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,759,208股，占上市公司有表决权总股份的3.8332％。通过网络投票的股东3人，代表股份441,549股，占上市公司有表决权总股份的0.1573％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
3、审议通过了《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议通过了《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
总表决情况：同意147,524,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
总表决情况：同意147,526,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的都伟、刘佳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１、《电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；
２、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2019年12月19日
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