证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-161
深圳市新国都股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2019年12月19日14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘祥先生
6、出席、列席人员：公司全部董事、公司全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月19日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份194,038,017股，占上市公司总股份的39.7154％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份177,806,453股，占上市公司总股份的36.3931％。
通过网络投票的股东6人，代表股份16,231,564股，占上市公司总股份的3.3223％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份16,611,960股，占上市公司总股份的3.4001％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份380,396股，占上市公司总股份的0.0779％。
通过网络投票的股东6人，代表股份16,231,564股，占上市公司总股份的3.3223％。
公司全部董事、全部监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案1.00 关于转让控股子公司股权的议案
总表决情况：
同意194,038,017股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,611,960股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、樊恩夏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》结论如下：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对审议议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
2019年12月19日
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