广济药业:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告

2019-12-18 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2019-053
    
    湖北广济药业股份有限公司
    
    第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、会议通知的时间和方式:会议通知于2019年12月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
    
    2、会议的时间、地点和方式:2019年12月16日上午9:00以通讯表决的方式召开;
    
    3、本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事7人;
    
    4、本次会议由安靖先生主持;
    
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    
    具体内容详见2019年12月18日在指定媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-055)。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第九届董事会第二十次(临时)会议决议;
    
    2、独立董事关于投资设立子公司的独立意见。
    
    特此公告。
    
    湖北广济药业股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十二月十六日

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