华达科技-2019年第二次临时股东大会资料
华达汽车科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料
（603358）
二?一九年十二月
华达科技-2019年第二次临时股东大会资料
目录
2019年第二次临时股东大会须知......................................3
2019年第二次临时股东大会会议议程............................. ....4
议案一、关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动
资金的议案 ..................................................... 6
华达科技-2019年第二次临时股东大会资料
华达汽车科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会须知为维护股东的合法权益，保障股东在华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《华达汽车科技股份有限公司章程》及《华达汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表（或股东代理人）、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
(一）现场会议：2019年12月26日（星期四）上午10:00
(二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室
三、与会人员：
（一）截至2019年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：公司董事长陈竞宏先生
六、会议议程安排：
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序号 事项 报告人
股东及股东代表进场
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参会须知 主持人
3 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
4 宣读议案
5 股东或股东代表发言、提问
6 公司董事、监事、高管回答提问
7 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持 主持人
有表决权的股份总数
8 推选计票人、监票人
9 现场投票表决
10 统计现场投票结果
11 宣布现场表决结果 监票人
12 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场 主持人
会议表决结果后恢复会议
13 宣布议案表决结果 监票人
14 宣读本次股东大会决议 主持人
15 律师宣读见证法律意见 律师
16 宣布会议结束 主持人
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议案一：
关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司拟终止首次公开发行上市募投项目中的“研发中心建设项目”。本项目募集资金拟投入7,277.80万元，其中流动资金925.80万元、建设投资金额6,352.00万元。
截止2019年11月30日，“研发中心建设项目”已投入5,599.36万元，投资进度为76.94%，尚有1,678.44万元尚未使用（不包含利息及理财收益）。
目前公司科技大楼主、辅楼均已经建设完工，公司已利用采购的设备在辅楼一层及主楼部分办公室开展研发相关工作，目前已能满足公司的研发需求，剩余募集资金已无需继续投入。为提高公司资产利用率，提高募集资金使用的有效性，公司拟终止研发中心建设项目，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日核算的剩余募集资金加利息及理财收益后的金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。
以上议案，提请全体股东审议。
提案人：华达汽车科技股份有限公司董事会
2019年12月26日
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