卫宁健康科技集团股份有限公司关于《公司章程》等制度修订内容对照表鉴于卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划授予、行权、回购注销以及变更住所等事宜，公司拟对《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本、股份总数及住所相关条款进行修订；同时根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的部分条款进行重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
公司董事会于2019年12月17日审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的修订，相关制度内容于2019年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
以下为修订内容对照表：
修改前 修改后
《公司章程》
第五条 公司住所：上海市浦东新区上南路 第五条 公司住所：上海市浦东新区东育路
4184号258室 255弄4号3楼B29
邮政编码：200124 邮政编码：200126
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
162214.8076万元。 164100.5766万元。
第十八条 …… 第十八条 ……
公司股份总数为162214.8076万股，均为普通 公司股份总数为164100.5766万股，均为普通
股。 股。
第五十四条 …… 第五十四条 ……
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会
通知中明确载明网络方式的表决时间及表决 通知中明确载明网络方式的表决时间及表决
程序。股东大会网络方式投票的开始时间， 程序。股东大会网络方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午3： 不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，
00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日
9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结 下午3:00。
束当日下午3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 更。
更。
第九十五条 董事由股东大会选举或更换，
第九十五条 董事由股东大会选举或更换，
任期3年。董事任期届满，可连选连任。董
并可在任期届满前由股东大会解除其职务，
事在任期届满以前，股东大会不得无故解除
任期3年。董事任期届满，可连选连任。
其职务。
第一百零六条 ……
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及
股东大会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
第一百零六条 ……
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
股东大会授予的其他职权。
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任
制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 除董事、监事以外其他职务的人员，不得担
不得担任公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。
第一百五十五条 ……. 第一百五十五条 …….
（四）公司现金分红比例 （四）公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式 如满足现金分红条件，公司每年以现金方式
分配的利润不少于当年归属于母公司可供分 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分 的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配
计分配的利润少于最近三年实现的年均可分 的利润少于最近三年实现的年均可分配利润
配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行
发行可转换公司债券或向原有股东配售股 可转换公司债券或向原有股东配售股份。
份。 ……
……
《股东大会议事规则》
第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并
第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并
行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
授权范围内行使表决权。
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间以及表决程序。
的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午
不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
下午3:00。
结束当日下午3:00。
《股东大会网络投票实施细则》
第十一条 互联网投票系统开始投票的时间
第十一条 互联网投票系统开始投票的时间
为股东大会召开前一日下午三点整（15：00），
为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为
结束时间为现场股东大会结束当日下午三点
现场股东大会结束当日下午3:00。
整（15：00）。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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