证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-091
卫宁健康科技集团股份有限公司关于
回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次回购注销相关情况
1、回购注销原因
鉴于6名首次授予限制性股票、7名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格及1名预留授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，未达到当期解锁条件，根据公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述不符合解锁条件的限制性股票回购注销。
2、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
（1）回购注销限制性股票数量：首次授予限制性股票51,870股，预留授予限制性股票49,550股，共计101,420股。
（2）回购注销限制性股票价格及资金来源
首次授予限制性股票的授予价格为11.23元/股；预留授予限制性股票的授予价格为3.66元/股。
根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”经公司实施2016年度权益分派、2017年度权益分派、2018年度权益分派影响，首次授予限制性股票回购价格为5.842元/股，预留授予限制性股票回购价格为3.625元/股。回购资金均为公司自有资金。
二、本次回购注销前后股本结构变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别
数量 比例 （+，-） 数量 比例
限售条件
324,237,813 19.76% -101,420 324,136,393 19.75%
流通股
无限售条 1,316,852,123 80.24% 1,316,852,123 80.25%
件流通股
总股本 1,641,089,936注 100% -101,420 1,640,988,516 100%
注：2019年12月16日总股本。
三、本次回购注销对公司的影响
本次部分限制性股票的回购注销，对公司的财务状况和经营成果不产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对2016年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销首次授予限制性股票51,870股、预留授予限制性股票49,550股的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对2016年股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注销。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，本次2016年股权激励计划回购注销事项已获得必要的批准和授权。公司本次回购事项的原因、数量、价格及资金来源均符合《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销事项尚需依法履行信息披露义务并按照《2016年股权激励计划（草案）》的规定办理后续手续。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于公司2016年股权激励计划相关事项的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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