关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会
召开2020年第一次临时股东大会的通知
致:广州东凌国际投资股份有限公司董事会
牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”)目前持有广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)83,649,277股股份,占公司总股本的11.05%;新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆江之源”)持有公司60,086,206股股份,占公司总股本的7.94%;上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称“上海凯利”)持有公司28,275,862股股份,占公司总股本的3.74%。
国富投资、新疆江之源和上海凯利(以下合称“提案股东”)合计持有公司172,011,345股股份,占公司总股本的22.73%(其中,提案股东连续90日以上合计持有公司88,362,068股股份,占公司总股本的11.67%)。
根据对东凌国际未来发展的规划,现提案股东根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,就《公司章程》修改事宜向公司董事会请求召开2020年第一次临时股东大会,并审议如下议案:
一、议案一
关于修改公司章程的议案
根据公司目前经营发展需要,股东建议对公司章程进行相应修订,具体修订情况如下:
1、原第十三条
“公司经营范围是:预包装食品批发;散装食品批发;散装食品零售;预包装食品零售;其他农产品仓储;谷物、豆及薯类批发;收购农副产品;企业自有资金投资;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;谷物副产品批发,基础地质勘查;投资管理服务;投资咨询服务;风险投资(资本市场服务);股权投资(资本市场服务);商品零售贸易(许可审批商品除外)。”
拟修改为:
“公司经营范围是:企业自有资金投资,技术进出口;基础地质勘查,投资咨询服务,风险投资,商品零售贸易(许可审批类商品除外),货物进出口(专营专控商品除外),股权投资,技术服务(不含许可审批项目),钾肥制造,复混肥料制造,有机肥料及微生物肥料制造,其他肥料(含水溶肥料)制造,其他未列明非金属矿采选。”
上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。
2、原第一百一十二条
“董事会由九名董事组成,其中四名独立董事,设董事长一人。”
拟修改为:
“董事会由九名董事组成,其中三名独立董事,设董事长一人。”
3、原第一百二十三条
“董事会召开临时董事会会议应至少提前二个工作日以电子邮件、电话、传真的方式向全体董事和监事发出通知。”
拟修改为:
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、邮件、快递或传真;通知时限为:会议召开2日前。在事情紧急且全体董事没有异议的情况下,可不受上述通知时限的限制,随时以电话、邮件、传真等方式通知召开临时董事会会议。”
(以下无正文)
(本页无正文,为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020
年第一次临时股东大会的通知》的签署页)
牡丹江国富投资中心(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表(签章):刘冰燕
2019年12月13日
(本页无正文,为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020
年第一次临时股东大会的通知》的签署页)
新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表(签章):沈贵治
2019年12月13日
(本页无正文,为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020
年第一次临时股东大会的通知》的签署页)
上海凯利天壬资产管理有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签章):沈贵治
2019年12月13日
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