股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019-021
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会于2019年12月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十七次（临时）会议的通知。会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》；详情请见于2019年12月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于2019年12月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的独立意见》 。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年12月17日
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