证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-085
浙江洁美电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2019年12月12日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2019年12月17日（星期二）下午14:00以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的32名激励对象合计1,108,000股限制性股票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
公司董事张君刚为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。
二、审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司实施了2018年度及2019年半年度利润分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对2018年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。经过调整，限制性股票的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
公司董事张君刚为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。
备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2019年12月18日
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