证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-095
山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订《流动资金贷款合同》（以下简称“贷款合同”），申请贷款9,800万元，贷款期限1年，到期日以实际放款日开始计算。为满足氢能科技流动资金的需要，保证该贷款合同顺利实施，公司拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签署9,800万元的最高额保证合同，为氢能科技申请的贷款提供连带责任保证担保，担保期限至贷款合同项下最后一笔未清偿债务履行期满之日起两年。
上述担保事项已经八届四十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：山西美锦氢能科技有限公司；
统一社会信用代码：91140700MAOKQMCC18；
类型：有限责任公司；
住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区108国道东侧、龙湖街以南泰凯工贸办公楼五层；
法定代表人：姚锦丽；
注册资本：20000万元人民币；
成立时间：2019年10月10日；
经营范围：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。
与上市公司关系：公司持有氢能科技100%股权。
财务指标：氢能科技为新设立公司，尚无经审计的财务数据。
氢能科技不是失信被执行人，无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司氢能科技流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保（含公司为控股子公司提供的担保、公司控股子公司之间的担保）余额为人民币95,258.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.39%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、八届四十次董事会会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2019年12月17日
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