证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-057
罗牛山股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第三次临时会议的通知。会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的议案》。
公司董事会同意全资孙公司三亚罗牛山畜牧有限公司投资3.25亿元建设罗牛山崖州15万头现代循环农业示范基地项目；同时，同意授权公司经营团队根据本项目有关情况办理银行贷款和其它事宜等。
具体详见公司同日披露的《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的公告》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2019年12月17日
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