股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2019-042
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：
一、审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案
2019年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：
2019年度关联银行业务预计金额和类别：
关联人 关联交易类别 2019年度预计金额
通商银行 存款余额 不超过1亿元
贷款余额 不超过2.34亿元
公司及子公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过公司2018年度经审计净资产的4.40%。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联监事郑君达回避表决。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一九年十二月十八日
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