证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-081
广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月6日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月17日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于拟在北京金融资产交易所有限公司备案发行金额不超过1亿元的债权融资计划的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟在北京金融资产交易所申请注册发行债权融资计划，发行规模不超过人民币1亿元，期限不超过2年，募集资金用于补充营运资金，可根据实际资金需求情况分期挂牌。
董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划。
具体内容详见2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行北金所债权融资计划的公告》。
二、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为完善广州普邦园林股份有限公司股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。现就公司2019年度第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订内容详见2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
深圳证券交易所于2019年11月26日发布了《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）>的通知》，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会网络投票实施细则》进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的制度详见2019年12月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的制度详见2019年12月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日
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